第434章 海外资产的强行冻结

第434章 海外资产的强行冻结 (第1/2页)

四亿三千万的现金流向，调查组查了整整四天。
　　
　　齐昊尘是第五天上午知道的进展。陈卫国给他打电话，语气很平，但语速比平时快了一点点。
　　
　　"昊尘，那四亿三千万的去向，查到了。"
　　
　　齐昊尘：去哪了？
　　
　　陈卫国：十二个个人账户。其中八个，在半年内，全部汇到了境外。
　　
　　齐昊尘的掌心灯火，极其轻微地跳动了一下。
　　
　　境外。
　　
　　他打开抽屉，把那份完整证据链翻出来，找到第五环。
　　
　　"两亿专项资金从十七家公司转入，经十二个个人账户，通过地下钱庄洗至境外。"
　　
　　十二个个人账户。
　　
　　调查组查到的，是这十二个账户。
　　
　　其中八个，钱已经出去了。
　　
　　剩下四个，钱还在。
　　
　　齐昊尘：那八个账户，钱汇到境外之后，落在哪里？
　　
　　陈卫国：三个落在了加拿大。两个在澳大利亚。两个在瑞士。还有一个，在香港。
　　
　　齐昊尘：四个国家地区。
　　
　　陈卫国：对。分散存放。这是标准的洗钱手法。把资金分散到多个司法管辖区，增加追查难度。
　　
　　齐昊尘把这一点记了下来。
　　
　　然后他问了一个关键问题："那剩下四个账户里的钱，还在吗？"
　　
　　陈卫国：还在。一共六千四百万。还没来得及汇出去。
　　
　　齐昊尘的掌心灯火，极其缓慢地、极其坚定地，跳动了一下。
　　
　　六千四百万。
　　
　　还留在国内。
　　
　　齐昊尘：这六千四百万，能冻结吗？
　　
　　陈卫国：正在走程序。需要省厅批文。预计明天上午能下来。
　　
　　齐昊尘：那八笔已经出去的，怎么办？
　　
　　陈卫国那边沉默了两秒。
　　
　　然后他说："境外追赃，要走司法协助。跟对方国家的司法部门对接，提供判决文书，申请返还。周期很长。"
　　
　　齐昊尘：多长？
　　
　　陈卫国：快的话一两年。慢的话，十年。
　　
　　齐昊尘靠在椅背上，把这件事在脑子里过了一遍。
　　
　　两亿专项资金。
　　
　　四亿三千万现金出口。
　　
　　八个账户的钱已经出去了。三个加拿大，两个澳大利亚，两个瑞士，一个香港。
　　
　　追回来要一两年到十年。
　　
　　齐昊尘在这一刻，无比清楚一件事：
　　
　　追赃太慢了。
　　
　　他要做的，不是追赃。是冻结。
　　
　　把金兆麟在境外的所有资产，一次性冻结。
　　
　　齐昊尘：陈叔叔，金兆麟在境外，有没有登记在他名下的资产？
　　
　　陈卫国：有。加拿大有一套别墅，澳大利亚有一个酒庄，瑞士有一个银行账户。都是登记在他妻子名下的。
　　
　　齐昊尘：他妻子？
　　
　　陈卫国：对。金兆麟的妻子，姓柳。
　　
　　齐昊尘的掌心灯火，在这一瞬间，彻底稳定了下来。
　　
　　不是因为平静。是因为所有的碎片，在这一刻，全部拼在了一起。
　　
　　金兆麟的妻子，姓柳。
　　
　　柳。
　　
　　天盛资本。柳如烟。
　　
　　齐昊尘在这一刻，无比清晰地看到了一条线：
　　
　　金兆麟的妻子，姓柳。
　　
　　天盛资本，姓柳。
　　
　　柳如烟，姓柳。
　　
　　这不是巧合。
　　
　　金兆麟的妻子那边的家族，就是柳家。
　　
　　柳家，就是天盛资本的实际控制人。
　　
　　而柳如烟，是柳家的人。
　　
　　齐昊尘把这一点在脑子里过了一遍，确认没有漏洞。
　　
　　然后他问了一个问题："陈叔叔，金兆麟的妻子，叫什么名字？"
　　
　　陈卫国：柳静姝。
　　
　　齐昊尘把这三个字，在嘴里过了一遍。
　　
　　柳静姝。
　　
　　然后他把这三个字，和他知道的所有信息，放在一起比对。
　　
　　柳静姝。金兆麟的妻子。
　　
　　柳如烟。天盛资本的执行合伙人。
　　
　　两个人，同一个姓。同一个家族。
　　
　　

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