第581章 贺建邦转移资金

第581章 贺建邦转移资金 (第2/2页)

他笑了一下，加拿大，也好。
　　
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　　与此同时，省城。
　　
　　专案组安排的两组监控人员，一组盯通讯和资金，一组盯出行。
　　
　　通讯组的技术人员对贺建邦名下公司账户进行了实时监测。
　　
　　邦达贸易的账户，原本是一个沉寂了三年的空壳账户，突然在两天内出现了五笔大额资金进出，而且资金当天到账当天转走。
　　
　　技术人员把情况报给了赵永强。
　　
　　“赵处长，贺建邦名下有一个叫‘邦达贸易’的公司，之前账户几乎没有流水。
　　
　　前天上午，他新开了一个对公账户。
　　
　　从昨天下午开始，这个账户陆续收到五笔款子，每笔六百万，摘要都是‘咨询服务费’。
　　
　　资金到账后当天就被转走，收款方是香港的一个账户。目前已经走了三千万。”
　　
　　赵永强看着技术人员递来的银行流水截图，脸色沉了下来。
　　
　　“资金来源是哪里？”
　　
　　“三笔来自瑞丰投资的关联公司，两笔来自贺建邦自己的另一家公司。
　　
　　资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。
　　
　　中间做了两次划转，看起来像是正常的贸易结算，但邦达贸易没有实际业务，就是一个通道。”
　　
　　“收款账户查了吗？”
　　
　　“查了，香港的一家银行的开户账户，开户时间跟贺建军出逃的时间接近。
　　
　　这个账户很可能是贺建军在香港的时候开的，专门用来接收境内转出的资金。”
　　
　　赵永强沉思了几秒——贺建邦在转移资金，而且是在钱大勇被抓之后。
　　
　　这说明他感觉到专案组随时会查到他头上，他在准备后路。
　　
　　赵永强拿起电话拨了胡昱珩的号码。
　　
　　“胡主任，贺建邦在转移资金。”
　　
　　“什么情况，具体说一下。”
　　
　　“他新开了一个对公账户，走邦达贸易的通道，分五笔转了三千万元到香港。收款账户是贺建军的名字。”
　　
　　电话那头，胡昱珩沉默了几秒。
　　
　　“这说明贺建邦加快了资金转移。他在准备逃走。”
　　
　　“对。他可能意识到专案组在监控他，所以想赶在采取措施之前把钱转走。钱一旦出去，他人随时可以走。”
　　
　　“我马上向汪书记汇报。你那边继续监控，把他所有的资金动向全部记录下来。另外，安排人对贺建邦实施边控。如果他准备出境，立即采取措施。”
　　
　　“明白。”
　　
　　挂了电话后，胡昱珩立刻拨通汪清泉的号码，汇报了监测的情况。
　　
　　电话那头，汪清泉的声音沉了下来。
　　
　　“他是在准备出逃。”
　　
　　“对。钱大勇被抓之后，他感觉到了危机，准备逃走。”
　　
　　“资金路径查清楚了吗？”
　　
　　“查清楚了。贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。中间做了两次划转，伪装成贸易结算。”
　　
　　汪清泉在电话那头沉默了几秒。
　　
　　“继续加强监控。所有的资金动向，全部记录下来。同时，安排人对贺建邦实施边控，做好限制出境的准备。如果他再有异常动作，直接抓捕。”
　　
　　“明白。我马上安排。”
　　
　　“还有——”
　　
　　汪清泉补充道：
　　
　　“贺建邦转移资金这件事，郑广年可能还不知道。加强对郑广年的监控，如果他跟贺建邦之间有联系，我们正好利用这一点，看他们还怎么表演。”
　　
　　“好。”
　　
　　挂了电话后，胡昱珩把赵永强叫进了办公室。
　　
　　“汪书记指示，继续加强监控，所有资金动向全部记录。
　　
　　同时，安排人对贺建邦实施边控，做好限制出境的准备。
　　
　　如果他再有异常动作，直接抓捕。
　　
　　另外，加强对郑广年的监控，尤其是他跟贺建邦之间的联系。这是关键的一步，也是重要的证据。”
　　
　　赵永强点了点头。
　　
　　“好。我马上安排人对接省公安厅出入境管理局，把贺建邦纳入边控名单。同时，监控组继续加强对这两人的监控。有情况，我随时向你汇报。”
　　
　　“还有，”胡昱珩补充了一句，“贺建邦转出去的那三千万，通知香港方面协助查询收款账户的信息。
　　
　　如果能确认那笔钱到了贺建军手里，那贺建军在境外的位置就有线索了。”
　　
　　“明白。我马上安排。”
　　
　　赵永强转身走出办公室，拿起手机拨了监控组的电话……